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时间:2019-05-25 23:18:35 来源:新罗农业网 作者:匿名

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三、发表独立意见的情况 作为公司独立董事,本人出席了公司2018年的所有董事会,认真审议每一 项议案,积极参与讨论并提出合理化建议,以严谨的态度充分行使表决权,对公 司的一系列重大事项进行了有效的审查和监督,按照有关规定全体独立董事对以 下议案或内容发表了独立意见: 时间 董事会届次/事项 议案/内容 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 关于公司2017年度控股股东及其他关联方占 用公司资金情况和公司对外担保情况 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议 案》 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情 况专项报告的议案》 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 《关于2017年度利润分配预案的议案》 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 《关于公司会计政策变更的议案》 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 《关于公司2018年度向子公司提供担保的议 案》 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 《关于公司2018年度向银行申请融资额度的 议案》 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 《关于制定〈董事薪酬绩效管理制度〉的议 案》 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 《关于制定〈高级管理人员薪酬绩效管理制 度〉的议案》 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 《关于公司2018年日常关联交易预计的议 案》 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 《关于确认公司高级管理人员2017年度薪酬 的议案》 2018年3月14日 第四届董事会第九次 会议 《关于确认公司董事2017年度薪酬的议案》 2018年7月3日 第四届董事会第十二 次会议 《关于增加公司2018年日常关联关易预计的 议案》 2018年8月15日 第四届董事会第十四 次会议 关于公司2018年半年度控股股东及其他关联 方占用公司资金情况和公司对外担保情况 2018年8月15日 第四届董事会第十四 次会议 《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告〉的议案》 2018年8月15日 第四届董事会第十四 次会议 《关于公司实施境外融资业务的议案》 2018年8月15日 第四届董事会第十四 次会议 《关于公司向银行申请融资额度的议案》 2018年10月25日 第四届董事会第十五 次会议 《关于公司会计政策变更的议案》 2018年12月4日 第四届董事会第十七 次会议 《关于续聘公司审计机构的议案》 2018年12月4日 第四届董事会第十七 次会议 《关于使用部分募集资金进行现金管理的议 案》 2018年12月4日 第四届董事会第十七 次会议 《关于公司向子公司提供担保的议案》 2018年12月4日 第四届董事会第十七 次会议 《关于申请发行债务融资工具的议案》 四、对公司现场检查情况 报告期内,本人忠实履行独立董事职责,利用参加董事会和实地考察公司等 时间,对公司进行了数次现场考察,听取有关高管、董事对相关事项的介绍,并 实地了解公司的生产经营情况、内部管理和控制制度建设及执行情况、董事会决 议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。

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